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            彩票1号平台-浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择布告

            admin 2019-06-08 321人围观 ,发现0个评论

              浙江盾安人工环境股份有限公司

              第六届董事会第十五次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              1、董事会会议告诉的时刻和方法

              浙江盾安人工环境股份有彩票1号平台-浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择布告限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第六届董事会第十五次会议告诉于2019年5月31日以电子邮件方法送达各位董事。

              2、举行董事会会议的时刻、地址和方法

              会议于2019年6月5日以通讯表决方法举行,会议举行地址为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。

              3、董事会会议到会状况

              本次会议应表决董事9名,实践参与表决董彩票1号平台-浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择布告事9名,宣布表决单9份,收到有用表决单9份。

              4、本次董事会会议的合法、合规性

              会议招集、举行契合《公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的有关规则。

              二、董事会会议审议状况

              会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过《关于聘任内部审计负责人的方案》。具体内容详见公司于2019年6月6日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于调整内部审计负责人的布告》(布告编号:2019-037)。

              三、备检文件

              1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择。

              特此布彩票1号平台-浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择布告告。

              浙江盾安人工环境股份有限公司

              董事会

             彩票1号平台-浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择布告 2019年6月6日

              证券代码:002011 证券简称:盾安环境布告编号:2019-037

              浙江盾安人工环境股份有限公司

              关于调整内部审计负责人的布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称 “公司”)内部审计负责人倪红汝女士因身体原因,不再担任公司内部审计负责人的职务,但仍在公司担任其他相关职务,公司董事会对倪妖娆女红汝女士在担任内部审计负责人期间为公司做出的奉献表明衷心感谢。

              经彩票1号平台-浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议抉择布告董事会审计委员会审阅与提名,2019年6月5日公司举行第六届董事会第十五次会议审议经过了《关于聘任内部审计负责人的方案》,赞同聘任章徐通先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事审议经过之日起至第六届董事会届满之日止。

              章徐通先生简历如下:

              章徐通,男,我国国籍,1984年11月生,本科学历。曾任浙江盾安禾田金属有限公司财务部资料主管,浙江盾安机械有限公司财务部主办管帐,公司内控部审计司理。现任公司内部审计负责人。到本布告发表日,章徐通先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间无相关联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司内部审计负责人的景象,不存在作为失期被执行人的景象。

              特此布告。

              浙江盾安人工环境股份有限公司

              董事会

              2019年6月6日

            (责任编辑:DF378)

            郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。
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